Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, starosti 73 i 38 godina, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pranja novca.
Prema sumnjama policije, osumnjičeni su u razdoblju od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Policijske postaje Ivanec, zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom, sudjelovali u financijskim transakcijama kojima je cilj bio prikriti nezakonito porijeklo novca. Sumnja se da su na račun društva primali uplate iz inozemstva, i to bez stvarnog poslovnog odnosa s pravnim i fizičkim osobama koje su novac slale.
U tom razdoblju na račun društva pristiglo je više desetaka uplata, ukupno oko 1.027.295 eura i 99.700 švicarskih franaka, koje su potom transferirane dalje pravnim i fizičkim osobama u trećim zemljama. Policija navodi da je riječ o klasičnom obrascu financijskih transakcija koje se povezuju s pranjem novca - primanje uplata bez poslovne osnove i njihovo daljnje prosljeđivanje radi prikrivanja izvora.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.