Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom hrvatskom državljankom te 32-godišnjim hrvatskim državljaninom, zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta.
Prema rezultatima istrage, 28-godišnjakinja je kao direktorica i odgovorna osoba poduzeća iz Mokrica, na nagovor 32-godišnjaka, počinila kaznena djela utaje poreza ili carina, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te povrede obveze vođenja poslovnih knjiga.
Utvrđeno je kako u razdoblju od sredine srpnja 2022. do kraja srpnja 2023. godine nije obračunavala niti prijavljivala porez na dodanu vrijednost te porez na dobit, čime je državni proračun oštećen za iznos veći od 100 tisuća eura.
Osim toga, sumnja se da je neosnovano podizala gotovinu i podmirivala privatne troškove sredstvima poduzeća, čime je za sebe pribavila protupravnu imovinsku korist veću od 325 tisuća eura. Policija navodi i kako poslovne knjige nisu vođene uredno, čime je onemogućen porezni nadzor i prikriveno stvarno poslovanje tvrtke.
Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđeno da je i samo poduzeće, sukladno Zakonu o odgovornosti pravnih osoba, odgovorno za počinjena kaznena djela, pri čemu je ostvarena protupravna imovinska korist veća od 100 tisuća eura.
Protiv osumnjičene direktorice, 32-godišnjaka te poduzeća podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.